Tid: Mandag 26.februar 2024 kl 1700 – 1845.
Sted: Sjømandsforeningens lokaler.
Deltakere: Formann Skipsfører Lars Vidar Moen
N/forman Stuert Tore Kjell Sparsaas
Sekretær Skipsfører Kjell Andersen
Styremedlem Skipselektr Ole Chr Kjenes
Styremedlem Skipselektr Leif Pedersen
Styremedlem Maskinsjef Svein Nilsen
1.Varamedlem Skipsfører Peter Anker
I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig John Stiansen
Forfall: Sikkerhetsleder Morten Bogenes
Saksliste:
Sak 1 : 1: Godkjenning referat / signering av møte 02.2024
Referater fra styremøte nr. 02/ 2024 ble godkjent og undertegnet.
Sak 2 : Husleien fra Nidelv AS
Er husleien for februar betalt.
Husleien er betalt.
Budsjett 2024:
Budsjett 2024 er ferdig. Noen kommentarer rundt dette.
Ingen kommentarer.
Tilskudd fra HVCH er meget gledelig. Kommentarer knyttet til dette?
Svært gledelig for ASF.
Kommentarer som kasserer tenker å presentere til GF ref regnskap og budsjett.
Kasserer informerte om hva som skal presenteres til GF. Alt OK.
Vi må ha et signert regnskap og budsjett på plass snarlig.
Regnskap og budsjett signert
Sak 2 holdes åpen.
Sak 3: Kontingent 2023 –
Noen endringer pga ut/innmelding nå mylig.
Arne Fredrik Rasmussen og Anskar Valsvik inn på medlemslista da begge har betalt for 2023.
Sak 4: Utmeldte medlemmer siden siste styremøte. Knut Jørgen Wingaard Knutsen.
Nye A medlemmer. Ingen.
Nye B medlemmer. 1.
Nytt B medlem. Jan Brekke.
Han vil bli tilskrevet om dette.
Medlemsregister må gjennomgås. Nytt medlemsregister er på plass.
Sak 5 Arendals-uka 2024:
Ref gen sekr Knut Hamre i Norges Forsvarsforening så ønsker de å leie Huset tilsvarende i 2023. Samme gjør Stærk & Co.
Har mottatt foreløpig budsjett fra Norges Forsvarsforening som inkl våre påplussinger ref KPI utgang 2023.
‘ 1 febr. LVM i møte hos A-uka admin ref retningslinjer – søppel og parkering –påmelding stand 12/2. Vi har stand nr. 53.
Sak holdes åpen
Sak 6 : a) Tilbud fra medlem Kai Berthelsen ref lokalt brygget øl med ASF logo. Pris 5000 kr – ca 11 kasser tappet på o,33 ltr flasker.
Faktura til KB er betalt.
Peter og Morten har prøvesmakt samt klistret etiketter.
Prøvesmaking Torskaften mars. 1 øl til taffel.
Sak 6 holdes åpen.
Sak 7: Søppelproblemer Tyholmen.
Saken har nr 20/14557.
Sak 7 holdes åpen som << cold case>>
Sak 8 : Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:
Bokkomite etablert:Stort sett Knutsen og Vigerstøl siste 2 år.
Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok. OK.
Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK
Ref annonser: Henviser til Vigerstøl/ansvar.
Status nå: Korrekturlesing i gang. Boka er i rute ref Vigerstøl pr januar.
Vi må budsjettere 30-50000 kr i 2024.
Møte med forfattere – omslagsbilder til boka er avtalt.
Prøveeksemplar er snarlig klar til gjennomsyn.
Boklansering 13/4-24.
Sak holdes åpen.
Sak 9: Jobber i 2024:
Jobber som knyttes til 2024 budsjett inkl servicer.
Se sak 2 – budsjett 2024. Går sin gang.
Sak 10 : Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.
LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering på utsiden. ASF avventer svar fra kommunen .
Møte 16 mars i regi kommunen. LVM viser til brev av 1/3. Plan for byrommet Jaktekaia/Tyholmen er på gang, avklaring i september 2023.
Ny befaring 23 august 2023. Har sendt ny hendvendelse til utvalgsleder Milly Grundesen (SP) Milly er nå erstattet av Ingjerd Livolden.
TKS/LVM deltok på møte 1/11 hos kommunen.
En avklaring er langt unna, men kommunen har har i alle fall innskrevet våre ønsker i møtereferatet.
Se møtereferat fra kommunen datert 1 nov.
Sak 10 holdes åpen.
Sak 11: Thorhild Larsen ønsker å slutte fra 1 juli 2024, men hun kan muligens utføre koking Torskaftener ut 2024.
Styret må forholde seg til følgende:
- Ansette ny kokk med ansvar for alt øvrig ifm festarrangementer.
- Ansette kokk med kun ansvar for koking.
- Ansette en person med ansvar for renhold- dekking – fredagskaffe/8glass + øvrig ihht som har vært utført av Thorhild.
Forslag fra styret nå – status:
Ingen avklaring, saken holdes åpen.
- Larsen blir i jobben til over A-uka.
Ole Chr Kjenes vil kontakte Annette Olsen.
Sak 11 holdes åpen.
Sak 12: Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.
LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun har kvittert for vårt forslag til navn.
11/10-23 Sølvi Christensen i kommune adm har overtatt ansvar for dette. Hun kommer med en <<høring>> senere.
Sak holdes åpen som <<cold case>>
Sak 13: Verdisikringsplan – revisjon 2024.
Dagfinn Sevik i gang med en revidert plan for Verdisikring-se epost av 2/2. Møte med ØABV tirsdag 6 februar kl. 1215.
Dagfinn Sevik presenterer oppdatert document for styret 26/2-24.
Styret godkjente oppdatert document.
Sak 14: Turer 2024:
Planlegger tur til Stockholm juni 2024 i regi Aasbø Travel.
Påmelding i januar med ref TKS.
Fulltegnet. Lista sendes Aasbø. Depositum regning slutten av mars.
Sak 14 holdes åpen.
Sak 15: 2. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024.
Jubileumsfest planlegges til 26/4-24
- Formann skaffer en festtaler. På plass. Alf M Tandberg.
Andre talere: Velkommentale ved bordet av LVM.
inkl presentasjon gjester.
Korte taler 2-3 min fra gjestende formenn. Tas på sparket.
Takk for maten ved JEPE.
- Invitasjon gjester – hvem? Se epost av 10/9.
LVM inviterer Gard-sjef, OSM –sjef og Bugge Hjort i Forsvarsforeningen nå. Øvrige invitasjoner medio februar. Hans O Aanensen er invitert. Likeledes leder havnestyret. LVM avventer svar fra inviterte. (Ordfører kommer ikke)
ASF må budsjettere for sin jubileumsfest. TKS har satt opp en foreløpig kalkyle som gir et underskudd. TKS informerte om hva som er planlagt. Sum kr 30000 kr for å dekke inn underskudd ifm jubileumsfest. Budsjetteres i 2024.
- TKS har laget en foreløpig meny.
- Underholdning før taffel ?? eller mingling? Styret går for mingling.
- ASF styret oppsett til Toastmaster (LV/TKS/PA): Klargjøres i løpet av mars.
- Antall det dekkes til som inkluderer gjester ca 100 gjester i utgangspunkt.
- Låne bord og skaffetøy fra Logen.
- Påmelding 6/4 og 13/4.
Sak holdes åpen.
Sak 16: GF 2024:
Regnskap 2023 klargjøres for GF.
Klargjøre budsjett 2024: OK
Definere jobber knyttet til budsjett 2024: OK
Klargjøre Årsberetning: OK
Innstilling fra valgkomite: Er klar.
Forslag fra valgkomite:
Forslag ny styresammensetning HVCH som legges til sakslisten GF:
Annonse i Agderposten for GF 14/2-24. Ferdig.
Ordstyrer under GF. T.Kjell Sparsaas.
Øvrige gjøremål med ref GF: Alt på minnepenn.
Underskrive protokoll:Foreslå Odd Bendik Tengelsen og Hans Garstad.
Trykke opp for eksempel 25 stk GF program inkl regnskap mv. KA tar hånd om dette.
Øvrige gjøremål/noe som er uteglemt med ref GF: Sakslisten må være klar 28/2.
Utnevne nytt æresmedlem: Gjør klar detaljer.
Sak 17: Oppbevare protokoller fra GF i hard kopi og digitalt må sikres. Likeledes må protokoll som utsendes være signert. Sekretær Kjell A følger opp på vegne av styret. Alle protokoller er nå funnet.
Sak 18: På tampen: Intet
Neste styremøte 11/3-24 kl. 1700 .
Møtet ble hevet kl. 1845.
Lars Vidar Moen. Kjell Andersen
Formann Sekretær